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Investigação aponta uso de “laranjas” e plataformas digitais para lavagem de dinheiro

Uma operação policial na Bahia mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 20 milhões por meio de fintechs e contas bancárias utilizadas para ocultar dinheiro ilícito; segundo as investigações, o grupo usava pessoas como “laranjas” e realizava transações incompatíveis com a renda declarada, prática comum em esquemas de lavagem de dinheiro.

A ação cumpre mandados de prisão e busca em diversas cidades e conta com a participação de forças de segurança estaduais e federais; além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, enquanto as autoridades seguem apurando a origem dos recursos e possíveis ligações com outros crimes, como tráfico e fraudes financeiras.